Santiago, Chile – 27 de agosto de 2024
En un importante paso hacia el fortalecimiento de la transparencia y el cumplimiento normativo, Esinel Ingenieros Limitada ha formalizado un acuerdo con Forensic & Compliance Advisory Ltda. (FC Advisory) para desarrollar e implementar un Modelo de Prevención de Delitos (MPD). Esta medida responde a la Ley 20.393, que establece la responsabilidad penal de las empresas por delitos económicos como lavado de activos, cohecho y otros crímenes relacionados.
La Ley 20.393, promulgada en 2009 en Chile, impone a las empresas la obligación de implementar sistemas de prevención para evitar delitos económicos y protege a las organizaciones de ser sancionadas penalmente. Bajo esta legislación, las empresas pueden ser responsabilizadas por la conducta delictiva de sus empleados y directivos si no han establecido mecanismos adecuados para prevenir y detectar tales delitos. En este contexto, el cumplimiento no solo se convierte en una obligación legal, sino también en una inversión estratégica en ética y transparencia.
El contrato firmado en abril con FC Advisory busca precisamente eso, garantizar que Esinel Ingenieros cumpla con las exigencias de la Ley 20.393 mediante el diseño e implementación de un MPD integral. FC Advisory se encargará de llevar a cabo una exhaustiva revisión de los procesos internos de la empresa para identificar y evaluar los riesgos asociados con delitos económicos. Esto incluye la creación de una matriz de riesgo que documentará los riesgos identificados, su probabilidad e impacto, y los controles existentes para mitigarlos. La revisión también permitirá detectar áreas de oportunidad para mejorar los controles actuales y proponer nuevas medidas correctivas.
Uno de los elementos clave del MPD será la elaboración de políticas corporativas específicas que alineen las prácticas de Esinel con la normativa vigente. Esto incluirá la incorporación de cláusulas contractuales en los acuerdos laborales y con proveedores para asegurar que todos los contratos cumplan con los requisitos de la ley. Además, se implementará una capacitación integral para la administración, directivos y personal de la empresa. Esta formación, proporcionada por FC Advisory, abordará los aspectos fundamentales de la prevención de delitos y el cumplimiento normativo, asegurando que todos los empleados comprendan sus responsabilidades y los procedimientos establecidos.
El equipo de FC Advisory, liderado por expertos como Christian Caamaño, ex-oficial de la Policía de Investigaciones de Chile, y Pablo Alfaro, socio de la firma y perito auditor, será fundamental en la ejecución de este proyecto. Su experiencia garantizará una implementación efectiva del MPD, alineada con los más altos estándares de integridad y cumplimiento.
Con una duración estimada de doce semanas, este proyecto marca un paso decisivo en el fortalecimiento de las prácticas de cumplimiento de Esinel Ingenieros. Al adherirse a la Ley 20.393, la empresa no solo asegura su conformidad legal, sino que también refuerza su compromiso con la ética y la transparencia en sus operaciones.